中国富豪郭文贵被控巨额欺诈在纽约被捕

美国司法部周三（3月15日）宣布，逃亡美国的中国商人郭文贵（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因联邦当局指控其诈骗在线追随者超过10亿美元而被捕。郭文贵与前特朗普白宫顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）有关联。

郭文贵周三早些时候在纽约被捕，并将于当天晚些时候首次出庭。他于2015年逃亡至美国。

对郭文贵的指控源于据称他串谋在社交媒体上向数千名投资者招揽对各种实体和项目的投资。

美国联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“郭被指控将其偷窃来的钱装入自己腰包，包括为本人及其近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利（Ferrari）汽车，甚至两张价值3万6千美元的床垫，并且为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”

威廉姆斯说，作为对郭文贵调查的一部分，司法部从21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车（Lamborghini Aventador SVJ Roadster）中收缴了大约6.34亿美元。

周三公布的起诉书包括12项罪名，指控郭文贵犯有电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪等。

据称是郭文贵的金融师的余建明（Kin Ming Je）还被指控妨碍司法罪。拥有香港和英国双重身份的余建明目前仍然在逃。

起诉书指控郭文贵向他的在线追随者撒谎，并向他们承诺巨额的利润，以换取他们向四家分别名为GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、G|俱乐部（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投资。

“今天的起诉书指称被告精心策划了一个犯罪计划，该计划欺骗了数千人的超过10亿美元的资金，”联邦调查局（FBI）助理局长迈克尔·J·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）在一份声明中说。“欺诈性的投资骗局使无辜民众成为受害者，最终损害了公众对金融体系健全性的信心。”

司法部的声明提到：“起诉书中的指称只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪。”

郭文贵和班农是长期的合作伙伴。

班农曾于2020年在美国康涅狄格州海岸附近一艘由郭文贵拥有的游艇上被捕。

班农当时被指控从一个名为“我们建墙”（We Build the Wall）项目的筹款活动中窃取资金。

前总统特朗普在离任前赦免了班农。

然而，纽约州的检察官2022年9月对班农提出了与“我们建墙”筹款活动有关的指控。