币安Binance受到指控后遭遇20亿美元资金外流

据华尔街日报消息，随着困扰全球最大加密货币交易所的问题不断增多，交易员正从币安撤资数十亿美元。

美国商品期货交易委员会周一起诉币安Binance，指控该交易所在美国非法经营，违反了旨在防止非法金融活动的规定。上周，币安宣布将在去年夏天将现货比特币交易费用降至零后再次收取现货比特币交易费用。它还不得不暂时暂停现货交易数小时，同时修复软件错误。

根据加密数据提供商Nansen的数据，截至周一晚上，币安在以太坊区块链上的7天内净流出21亿美元。Nansen数据显示，总体而言，币安在该交易所公开披露的钱包中持有632亿美元。

Nansen分析师安德鲁·瑟曼(AndrewThurman)周一表示：“与正常活动相比，提款速度有所加快，并且在CFTC宣布后确实有所加快。”

尽管如此，Binance过去曾因监管举措而出现更大的资金外流。瑟曼先生表示，在纽约监管机构宣布禁止新发行Binance品牌的稳定币BUSD后，资金外流在2月份更为明显，高峰期每24小时超过10亿美元。该代币是全球第三大稳定币，今年以来市值缩水一半以上。

分析师表示，币安收回交易费的决定可能导致其现货市场份额下降。

根据CryptoCompare的数据，3月24日，该交易所的现货市场份额从月初的57%降至30%的低点。根据数字资产数据提供商Kaiko的说法，币安的大部分交易量都是零费用，直到它加回费用。

“费用极其重要，”加密对冲基金IcebergCapital的投资组合经理JohnQuarnstrom说。“一般来说，我会首先决定在交易所进行交易，而且最重要的是它的托管方面；第二个肯定是费用。”

根据CryptoCompare的数据，截至3月24日，币安在加密货币衍生品市场的市场份额保持在66%。

这家加密货币巨头遇到麻烦的另一个迹象是，联邦法官周二阻止了Binance.US（Binance的美国子公司）购买VoyagerDigital破产的客户账户，同时联邦当局对该交易提出质疑。

投资者和分析师正在关注未来几个月在美国和其他可能的司法管辖区对Binance采取更多监管行动。该公司首席战略官上个月告诉《华尔街日报》，币安预计将支付罚款，以了结美国对其业务的现有监管和执法调查。

“美国机构的手臂很长，”加密风险投资公司CoinFund总裁兼CFTC全球市场咨询委员会成员ChrisPerkins说。

CFTC主席RostinBehnam周二表示，Binance不断努力规避美国规则并让美国人使用其离岸加密货币交易所是“持续欺诈”的一部分。

Behnam先生在CNBC上表示，币安通过指导客户如何连接到交易所而不透露他们在美国的位置，故意规避CFTC的注册要求。币安从未在CFTC注册，因此未获得提供加密货币衍生品的合法授权监管机构表示，对美国贸易商而言。

“这是一场持续的欺诈，可追溯到2019年，持续违反商品交易法，”贝纳姆先生在CNBC的“SquawkBox”节目中说。“这似乎是一个非常明显的逃避案例，我们需要积极介入并尽快采取行动。”

CFTC发言人表示，Behnam先生“一般来说是在向更广泛的听众讲述币安案是什么，本质上是欺诈活动。”但该机构并未指控币安或其高管存在CFTC执行的法律所定义的欺诈行为。

币安表示，它已努力在美国合法经营，包括建立一个附属公司Binance.US，为美国用户提供精简的加密产品菜单。

Binance创始人赵长鹏表示，CFTC的投诉“出乎意料且令人失望”，并补充说Binance已经“与CFTC合作了两年多”。

一些投资者已经撤出Binance，担心去年导致加密货币交易所FTX和其他借贷平台倒闭的银行挤兑类型。

加密货币做市商公司Flowdesk的交易主管FrançoisCluzeau表示，该公司自上周五以来已经减少了对Binance的敞口。

“我们一直试图在交易所保留最少的资金，但现在我们减少了更多，”克鲁佐先生说。“我们在FTX度过了糟糕的一年，没有人愿意再次冒险。”