涉案超40亿！中国银行开平支行原行长许国俊受审

据广东省江门市中级人民法院通报，5月17日，江门中院一审公开开庭审理了中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款一案。

江门市人民检察院指控：1993年至2000年，被告人许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利，伙同许超凡、余振东等人，采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元，挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许国俊及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许国俊进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

2001年10月12日，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，发现账目4.83亿美元亏空，发生地为广东开平。此时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大，再转机飞往最终目的地美国。

这起震惊全国的中国银行开平支行案，被认为是新中国最大的银行贪污案。

中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

2021年11月，外逃20年之久的许国俊被强制遣返回国。至此，该案3名主犯全部落网。

2006年3月31日，江门市中级人民法院以贪污和挪用公款两项罪名判处余振东有期徒刑12年，并处没收个人财产人民币100万元；追缴涉案款物及违法所得，退赔受害单位和上缴国库。

2021年10月13日，江门市中级人民法院以贪污和挪用公款两项罪名判处许超凡有期徒刑13年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。

此外，该案的另外两名涉案人邝婉芳、赖明敏也已回国归案——2015年9月，邝婉芳（许超凡之妻）被美国强制遣返回国，押解回广东；2018年6月22日，“百名红通人员”赖明敏（中行江门分行原行长）回国投案，并主动退赃。

案件回顾

据中国中央纪委国家监委消息，（2021年）11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

“中国银行开平支行案”被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元。

该案主犯余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，许国俊是三名主犯中最后一个回国的。

新中国最大银行资金盗窃案

许国俊，中国银行开平支行原行长，涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款，2001年外逃美国。

2001年10月12日，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，联网后，电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析，案发范围锁定到广东开平。

同年10月12日，银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明，随即向有关部门报案。经紧急侦查，发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港，随后转机到了加拿大、美国。

后来，由中央纪委统一协调，最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门成立了专案组，协调美方开展联合调查。

2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，批示了很多话，第一页报告的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。

同月，公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令。

报道显示，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

中央追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果，也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久，都难逃法律的制裁。

许国俊逃亡美国做厨师“家徒四壁”

据报道， 许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国，一直过着清贫的逃亡生活。

被捕之前，许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方， 租下一间小公寓住了近一年，夫妻俩在这里没有车没有钱，他们后来的律师形容其为“家徒四壁”。

逃亡中，许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师，一周工作7天，一天工作10个小时-15个小时，期间还烫伤过手臂。

2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。

2004年9月下旬，许国俊夫妇被捕。

根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等部门，先后向美方提供了15万页的证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。

2009年5月，许国俊被美国拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名判处22年有期徒刑，其妻子余英怡被判处8年有期徒刑。

首犯许超凡获刑13年

许超凡是三人中的首犯， 30岁时就当上中国银行开平支行行长。

据报道，许超凡沉迷于赌博，曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。

挥霍公家钱财，许超凡更是十分“大方”。他手下要突击加班，有时加班一周或10天，有的人加班费高达70万元-80万元。司机结婚，许超凡说：“不好意思啊，我不能去了，给个小红包意思一下。”司机打开一看，竟是66万元。

1993年起，许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果亏损1亿多美元。

之后，许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。

出逃是早有准备的。

在1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。

据电视专题片《红色通缉》介绍，在许超凡看来，中美之间没有引渡条约，之前也没有听说过有人从美国被抓回来，逃往美国是最安全的。

“在当时来说，两个国家之间的执法合作，各个方面都有一定的困难，这是我自己的想法。把我抓回来，这个难度会更大。”许超凡说。

一到美国，许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌。之前他们把巨额资金也转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户，其中一部分存在赌场贵宾账户，这些钱无法提现，只能通过赌钱取出，目的是把黑钱洗白。然而很快他们发现，不论是赌场的钱还是其它账户的钱，一周之后全部被冻结。

在许超凡逃亡三年后，2004年10月，许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。

许超凡说：“ 我觉得美国政府不会抓我，当时我是这么一个想法。 但是情况还是不一样。 突然间就来了几个美国 FBI 的一些探员，来核实我的身份，就这样把我跟我老婆就抓起来了。 ”

2009年5月，美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时，其妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。

2015年9月，许超凡的妻子邝婉芳在美国的刑期提前结束，被遣返回国。

2018年7月，外逃美国17年之久的许超凡被强制遣返回国。

2021年10月13日，许超凡被判处有期徒刑十三年。许超凡表示服从法院判决，不上诉。

余振东获刑12年

余振东 是三人中首个被遣返回国的。

早在2002年12月，余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。

2004年2月，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。

2004年12月6日，美方将余振东驱逐出境并押送至中国。

据报道，余振东是中国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首个被从国外押解回国并绳之以法的外逃贪官。

2004年4月17日，余振东被广东检方正式批捕。

2006年3月31日下午，江门市中级人民法院以“贪污”和“挪用公款”两项罪名判处余振东有期徒刑12年。

根据公诉机关的指控，自1992年开始，余振东与许超凡、许国俊合谋，利用中国银行联行资金管理上的漏洞，违规占用广东省辖联行账户的大量资金，并通过伪造有关账册平账的手段，贪污公款8247万美元，据为己有，用于其在境外设立的私营公司。

同时，余振东还伙同许超凡、许国俊挪用巨额资金美元1.32亿多元、人民币2.73亿多元、港币2000万元，用于其在境外设立的私营公司的经营，并从中获得公司分红等非法利益共6730万港元，全部用于个人炒卖外汇、股票以及赌博等。

法院认定，余振东案发后潜逃国外，被国外执法机关拘押后能自愿选择回国接受中国司法机关审判，如实供述自己的罪行，其行为符合自首的法律特征，应视为自首，依法可从轻、减轻处罚。

余振东对一审判决结果无异议，表示不再上诉。