上海外联出国负责人涉非法买卖外汇被查

据上海警方通报，上海市公安局经侦总队近日破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。

经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

此前有网传消息称，上海最大的中美移民公司——上海外联出国公司的负责人何梅被警方带走调查。

据官方网站介绍，外联出国（上海外联出入境服务集团有限公司），是专注海外移民、海外投资的专业机构，致力于打造海外生活服务闭环，为有出国需要的人士提供专业解决方案，在亚太、北美、欧洲和大洋洲的主要城市拥有24家关联公司，多次获得行业殊荣。网站描述称，多年来，外联帮助无数中国人走向世界，融入国际舞台，并向世界展示当代华人积极、努力、自信的风采。

外联出国董事长何梅。来源：公司网站

资料显示，何梅系外联出国集团董事长、中国与全球化智库（CCG）副主席、中华青少年交响乐团（NYO-China） 创始人，曾获2017年度中国留学人员50人，2018年度安永亚太成功女性企业家，2019年最具行业领导力创始人，2021年“最具榜样力量女性创始人”50强等荣誉称号。

外联出国董事长何梅。来源：公司网站

何梅同时还担任上海市青联委员、上海市工商联女企业家商会会员、上海市浙江商会第十届理事会理事、上海市浙江商会女企业家联谊会第四届理事会常务副会长、中国儿童医疗基金会（CCPF）中国主席。

据了解，移民中介行业在为客户提供移民服务时，都会有换汇、资金转移的需求，在中国现行法律框架下涉非法买卖外汇、洗钱等违法行为。