新加坡扣押7.35亿美元现金和资产，10名外国人被捕

在周二的反洗钱突袭中，警方查获了超过 2300 万新元（合 1700 万美元）的现金。图片来源：新加坡警方

新加坡警方在一次突袭行动中，查获价值约 10 亿新元（合 7.35 亿美元）的现金和资产，10名外国人因涉嫌伪造和洗钱等罪名被捕。

新加坡警方周三在一份声明中表示，另有8人被警方通缉。

周二，400 多名警察同时在多个地点进行突击搜查。

警方称，缴获了两根金条、超过 2,300 万新元（合 1,700 万美元）的现金、250 多件奢侈品包和手表、270 多件珠宝、120 多件电子设备以及 11 份与虚拟资产相关的文件。

警方查获了250多件奢侈品包包和手表。图片来源：新加坡警方

警方表示，为了调查和防止涉嫌犯罪所得被花掉，他们冻结了超过 35 个银行账户，估计余额总额超过 1.1 亿新元（合 8,100 万美元）。

警方补充说，目标还包括 94 处房产和 50 辆汽车，估计总价值超过 8.15 亿新元（5.99 亿美元）。

针对 50 辆汽车和 94 处房产发布了禁止处置令，估计总价值超过 8.15 亿新元（5.99 亿美元）。图片来源：新加坡警方

10名年龄在 31 岁至 44 岁之间的人被捕。

其中一名嫌疑人是一名 40 岁的塞浦路斯男性，据称，当警察命令他开门时，他从自家二楼阳台跳下。警方声明称，他被警察发现躲在排水沟里并被捕。

如果罪名成立，被指控洗钱的个人可能面临最高 10 年监禁和/或最高数十万美元的罚款。以欺骗为目的的伪造行为也会被处以类似的监禁，并可能处以罚款。

新加坡警察部队商业事务部主任 David Chew 表示：“我们对犯罪分子通过我们的金融系统洗钱的行为采取最严厉的立场。我们将继续与执法机构和金融情报机构合作，侦查、威慑和防止新加坡容留此类犯罪分子。”

随着警方调查的进行，可能会扣押更多资产。图片来源：新加坡警方

新加坡金融管理局（MAS）周三发表声明称，新加坡金融机构提交的可疑交易报告情报已向商业事务部发出可能存在非法活动的警报。

MAS（金融监管）副总经理 Ho Hern Shin 在声明中表示，此案“凸显出新加坡作为全球金融中心，仍然容易受到”交易洗钱或恐怖主义融资的影响。

她补充说，当局和金融机构“需要继续合作，加强我们对这些风险的防御。”

新加坡以其低犯罪率而闻名，在美国研究人员盖洛普的《全球法律与秩序报告》中被评为 2018 年 全球最安全的国家。

根据数据洞察平台 Statista 的数据，2021 年，新加坡每 10 万人中有 847 起犯罪案件，创 10 年来新高，较 2020 年的 656 起大幅上升。该国的暴力犯罪很少见，增加的原因是商业犯罪案件的增加。