币安遭受 43 亿美元处罚，首席执行官赵长鹏辞职

币安首席执行官赵长鹏

全球最大的加密货币交易所币安的首席执行官赵长鹏周二承认违反《银行保密法》、反洗钱法等指控后辞职。

该公司将支付超过 43 亿美元来和解指控，这是财政部历史上最大的一笔罚款。

财政部长珍妮特·耶伦在事先准备好的讲话中表示，币安“一贯严重违反美国反洗钱和制裁法”。

美国司法部在一份新闻稿中表示，赵长鹏也承认未能维持有效的反洗钱计划，并将辞去首席执行官职务。

作为和解协议的一部分，赵长鹏还同意支付 5000 万美元的罚款。

“币安成为全球最大的加密货币交易所，部分原因是它所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一，”司法部长梅里克·B·加兰(Merrick B. Garland)在新闻稿中表示。

赵长鹏在 X 上发帖证实了他辞去首席执行官一职，并承认自己犯了错误。他还表示，币安区域市场主管理查德·滕（Richard Teng）将接任首席执行官一职。

赵长鹏表示，他仍将是该公司的股东，并能够与公司领导层协商。他还强调，没有涉及滥用客户资金或操纵市场的指控。

作为和解条款的一部分，币安已同意由财政部金融犯罪执法网络监督的第三方监管机构，以确保该公司遵守联邦法规。财政部的新闻稿称，监控器将有权访问币安的系统、交易和账户。

币安说在一篇博文中它对自己的错误承担责任并对未来持乐观态度。

声明称：“这些决议承认我们公司对历史性、刑事合规违规行为负有责任，并让我们公司翻开充满挑战但变革性的学习和成长篇章。” “随着我们的承诺中所体现的合规性和治理的增强，我们可以开始分享我们对币安令人兴奋的未来和加密货币行业的未来的愿景。我们相信，币安将成为一家更强大的公司，为下一个未来奠定基础。 50年。”

美国的金融交易所，包括那些专门从事加密货币的金融交易所，必须遵循严格的“了解你的客户”法律来识别其用户。美国财政部在周二的一份声明中表示，币安“故意不报告”来自一系列受制裁组织的超过 10 万笔可疑交易，这些组织包括哈马斯军事部门卡萨姆旅、基地组织、伊斯兰国恐怖组织、一系列受制裁组织。面临美国制裁的国家（包括朝鲜和伊朗）的犯罪勒索软件黑客和用户。

根据司法部发布的消息，币安的合规员工在内部指出，该公司甚至没有标记洗钱风险交易的协议。

一名员工写道：“我们需要一条横幅‘这些天洗钱太辛苦了——来币安，我们为你准备了蛋糕’。”

财政部表示，币安也从未报告与专门销售儿童性虐待相关材料的网站的交易。

2019年，响应美国法规，币安创建了一家分支公司 Binance.us 来服务美国客户，同时保留其针对世界其他地区的原始平台。但据司法部称，该公司仍然允许“大量美国客户”继续使用这家监管较少的公司。

此次和解进一步加剧了加密货币世界漫长而残酷的局面，许多主要交易所都已倒闭。尽管如此，最大的加密货币比特币的价格在过去一年仍然上涨。周二其交易价格约为 37,000 美元。

认罪是在赵长鹏最大的加密竞争对手 Sam Bankman-Fried 被判犯有欺诈罪后不到一个月。这两个人曾经可以说是加密货币和加密货币领域的代言人。几乎合并的业务去年年底，Bankman-Fried 的 FTX 正处于崩溃边缘。

班克曼-弗里德后来责怪赵长鹏他声称这是一次有针对性的攻击，导致 FTX 垮台。

该公告发布之前，联邦针对加密货币交易所采取了另一项重大执法行动。周一，美国证券交易委员会被指控的美国 Kraken未按照证券法的要求非法向该机构注册其服务。

Kraken 发言人在发给 NBC News 的电子邮件声明中表示：“我们不同意 SEC 对 Kraken 的投诉，坚持我们不上市证券的观点，并计划大力捍卫我们的立场。”

Garland 表示，针对币安和 FTX 的指控突显了政府如何打击白领加密货币犯罪。

他在新闻稿中表示：“就在过去一个月，司法部在两起不同的刑事案件中成功起诉了全球最大的两家加密货币交易所的首席执行官。这里的信息应该很明确：利用新技术来打破法律不会让你成为破坏者，它会让你成为罪犯。”

（本文依据了NBC新闻的消息）