菲律宾希望退出全球洗钱“灰色名单”

【纬度新闻网】菲律宾反洗钱委员会周二（1月2日）表示，菲律宾有望今年从金融行动特别工作组（FATF）的洗钱“灰色名单”中删除。

打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织 FATF 于 2021 年 6 月将菲律宾列入名单，原因有多种，包括赌场中介洗钱的风险以及缺乏对恐怖主义资助案件的起诉。

反洗钱委员会执行主任马修·戴维 (Matthew David) 在总统府新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决 FATF 提出的几个问题。

“最具挑战性的行动项目是起诉恐怖主义融资。我们需要提起更多的恐怖主义融资案件，”他说。

大卫说，菲律宾在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。

被 FATF 列入黑名单可能会导致数百万在国外生活和工作、向菲律宾汇款数十亿美元的菲律宾人面临更严格的要求和更高的交易成本。