中国籍亿万富翁承认在美国实施非法政治献金和其他欺诈行为
美国国税局刑事调查部周一（3月18日）表示，在中央艾斯利普联邦法院，中华人民共和国（“PRC”）公民覃辉（Huiqin，也被称为“Qin Hui”、“Hui Quin”、“Muk Lam Li”和“Karl”）承认一项指控他以他人名义政治献金、移民欺诈和制作虚假身份证明文件的罪名。
该诉讼由美国地方法官 Steven L. Tiscione 进行。作为认罪协议的一部分，覃辉同意放弃美国合法永久居民（“LPR”）身份，并被驱逐到美国以外的国家。同时，覃辉还将面临最高27年的监禁。
现年56岁的覃辉此前曾被列入《福布斯》亿万富豪榜，他所持有的电影和娱乐公司（包括总部位于香港的星美文化）的股份估计净资产达 18 亿美元，他在中国北京曾经营一家名为“天上人间”的顶级娱乐会所。自去年 10 月因被控使用虚假身份证件被捕以来，他一直被美国拘留。
美国国税局表示，Breon Peace，纽约东区联邦检察官；Thomas Fattorusso，纽约国税局刑事调查特别主管；James Smith，联邦调查局助理局长纽约外地调查办公室 (FBI) 和纽约国土安全调查局 (HSI) 代理特别负责人艾琳·基冈 (Erin Keegan) 宣布认罪。
美国检察官皮斯表示：“覃辉今天承认参与了明目张胆的欺骗网络，向联邦选举和移民当局以及国家机构散布谎言。” “确保选举公正性和根除竞选捐款欺诈是司法部（包括我的办公室）的首要任务。没有人可以凌驾于法律之上，无论其财富或社会地位如何，本办公室将大力起诉所有向政府机构撒谎以达到自己目的的犯罪分子。”
“覃辉是中华人民共和国公民，但却为重大政治活动提供了稻草捐款，向公众隐瞒了政治捐款的真正来源，”CI特工负责人法托鲁索表示。“这不仅不道德，而且违法。覃辉前往美国，获得虚假签证，故意违反我们的法律，然后试图隐瞒自己的行为。美国国税局刑事调查部仍然致力于利用我们的专业知识，与我们的执法伙伴合作，发现并追究那些认为法律规则根本不适用于他们的人的责任。”
稻草捐款（straw donor）是指在政治活动中非法利用第三方，将自己的资金转移或伪装成其他人或机构的资金来进行捐款，违反了相关竞选财务法规。这种不诚实的捐赠行为可能会对选举公平性和透明度造成负面影响。
3月18日，覃辉承认向联邦和地方各级的多名民选官员捐赠了稻草。“覃辉的认罪展现了联邦调查局对确保竞选捐款和选举安全的诚信和透明度的承诺。任何试图非法影响我们选举进程的个人都将在刑事司法系统中被追究责任。”联邦调查局助理局长史密斯表示。
“覃辉的认罪突显了联邦执法系统在面临对我们的安全和民主的威胁时所具有的艰苦、有条不紊的调查能力。今天，HSI 纽约始终与我们的合作伙伴团结一致，反对任何企图危害我们国家安全的行为。”HSI 纽约代理特别代理主管基冈 (Keegan) 表示。
根据法庭文件和认罪程序中陈述的事实，2021 年 12 月至 2022 年 12 月期间，覃辉同意偿还代表他向纽约市政治职位候选人竞选委员会捐款的其他个人，纽约东区国会选区的美国众议院议员以及罗德岛州国会选区众议院席位的候选人。在该计划期间，在这些竞选委员会不知情的情况下，稻草捐助者以覃辉的名义捐款约11,600美元，这导致竞选委员会在2022年无意中向联邦选举委员会提交了虚假捐款报告。
此外，在认罪书中，覃辉承认，2019年4月，他向美国公民及移民服务局提交了一份虚假的永久居民申请。在该申请中，覃辉在伪证的情况下宣誓称，他从未使用过其他姓名。事实上，2008年，一名中华人民共和国政府官员向覃辉提供了化名“Muk Lam Li”，在2008年至覃辉提交永久居民申请期间，覃辉获得了身份文件，包括一张香港身份证、一张中华人民共和国身份证和一本使用Li化名的香港护照，上面有覃辉的照片，但生日与覃辉不同。约在2017年9月，覃辉使用Li化名将500万美元以上从中华人民共和国转到美国银行账户，其中一部分用于购买曼哈顿的豪华公寓，覃辉居住在那里。
覃辉还承认参与州际旅行以欺诈方式获得佛罗里达州驾驶执照。2020年12月，覃辉从纽约前往佛罗里达州，并向佛罗里达州公路安全和机动车辆部（“FLHSMV”）申请了驾驶执照。覃辉在旅行时是老韦斯特伯里、长岛和曼哈顿的居民，但他签署了一份申请，声明他居住在迈阿密的一个地址是“真实且正确的”，但他从未在那里居住过。为了支持这一虚假说法，覃辉向 FLHSMV 官员提供了带有“Hui Quin”姓名和虚假迈阿密地址的虚假银行和信用卡对账单。FLHSMV 向覃辉颁发了佛罗里达州驾驶执照后，他将其交给银行和机动车辆保险公司作为身份证明。
政府的案件正在由该办公室的长岛刑事部门处理。美国助理检察官布拉德利·T·金和亚当·托波罗夫斯基负责起诉。
CI 是 IRS 的刑事调查部门，负责进行金融犯罪调查，包括税务欺诈、毒品贩运、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。CI 特工是唯一对违反《国内税收法》的行为拥有调查管辖权的联邦执法人员，联邦定罪率超过 90%。该机构在美国各地设有 20 个现场办事处，并在国外设有 12 个专员职位。
