被英国警方查封61,000枚比特币的中国外卖女工被控洗钱罪

【纬度新闻网】据《商业内幕》网站报道，一名中国外卖女工在迪拜将价值数十亿美元的比特币兑换成现金和包括珠宝和房产在内的大件物品，警方指控她犯有洗钱罪。

英国皇家检察署在一份新闻稿中称，42 岁的简雯（jian wen音译）周三（3月20日）在伦敦南华克皇家法院被定罪。

警方于 2021 年从与简雯相关的数字钱包中查获了 61,000 枚比特币，此案就此展开。CPS 表示，这些加密货币当时价值 14 亿英镑（18 亿美元），现在价值 38 亿美元。

检察官称，简雯曾帮助一名仍在逃的国际诈骗犯隐藏比特币，这些比特币最初是在 2014 年至 2017 年间从近 13 万中国投资者手中窃取的。简雯并未被指控参与了最初的欺诈行为。

在遇到她所说的“雇主”之前，简雯住在利兹一家中餐馆楼上。

法庭获悉，2017 年，她开始将偷来的比特币兑换成现金、珠宝和位于迪拜的两处价值超过 50 万英镑（64 万美元）的房产。

简雯还在伦敦北部租了一套六居室的房产，每月费用约为 17,000 英镑（20,000 美元），并支付儿子从中国搬到英国就读私立学校的费用。

CPS 表示，当简雯试图在伦敦购买多处房产，但难以将她的比特币兑换成现金并应对银行的反洗钱合规检查时，警方介入了。

当受到质疑时，这名女子表示，她是通过比特币挖矿合法赚钱的，后来又声称她的雇主给了她 3000 个比特币，当时价值约 1500 万英镑。

首席检察官安德鲁·彭哈尔（Andrew Penhale）在一份新闻稿中表示：“有组织犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币来伪装和转移资产，以便欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。” “这起案件涉及英国最大的加密货币查获案，说明了这些欺诈者可以获得的犯罪收益的规模。”

另一位首席检察官阿德里安·福斯特补充说，皇家检察署已与警方合作获得冻结令，以保存被扣押的加密货币。

他说：“由 CPS 领导的民事追回调查正在进行，以确定冻结的加密货币是犯罪财产，并寻求没收其。”

简雯定于5月10日被判刑。

另据消息人士称，简雯案牵涉到被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）案，后者因为欺诈行为已经被通缉，其受害者约13万人。目前钱志敏处于失踪状态。

钱志敏在2014年至2017年间，通过一个虚假的财富管理计划，从中国的投资者那里窃取了50亿英镑（63.4亿美元），这些钱被转换成比特币。

2017年，钱志敏持假圣基茨和尼维斯护照抵达英国，当时中国警方已经开始调查这起欺诈案。钱志敏以张亚迪的身份躲避调查。

警方抓获了另一名华裔妇女，简雯，她于2007年抵达英国，2018年成为英国公民。

简雯帮助钱志敏将部分比特币兑换成财产、现金、珠宝和其他奢侈品。