美国称蒙古前总理用挪用矿业资金购买纽约公寓

布鲁克林联邦检察官周二（3月26日）称，蒙古前总理苏赫巴托·巴特博尔德 (Sukhbaatar Batbold) 及其家人在 2012 年和 2015 年以总计 1400 万美元的价格购买了曼哈顿市中心的两套公寓。

他们表示，这笔资金来自 2011 年授予在香港注册的 Catrison Limited 的价值 6800 万美元的采矿合同，该合同旨在从蒙古额尔登特铜矿（亚洲最大的铜矿之一）购买铜精矿。

检察官称，卡特里森没有采矿经验，并由巴特博尔德通过值得信赖的中间人控制。

布鲁克林最高联邦检察官布伦·皮斯在一份声明中表示，“巴特博尔德利用其非法腐败计划的利润购买高端房地产，违反了美国联邦法律。”

巴特包勒德于2009年至2012年担任蒙古总理，目前在该国议会任职。

他的律师在 2020 年另一起民事案件的法庭文件中表示，巴特博尔德在纽约没有财产。

“巴特博尔德先生期待着出庭的那一天，届时他将有机会针对这些毫无根据的指控为自己辩护，”他的律师奥林·斯奈德在一份声明中说。

巴特博尔德尚未被指控犯罪。

美国财政部二月份正式提出了一项期待已久的计划，旨在遏制非法资金通过美国房地产市场的流动。官员们表示，2015 年至 2020 年间，通过美国房地产洗钱的金额高达 23 亿美元。

检察官称，Catrison 董事会成员控制的空壳公司在 2012 年以 390 万美元的价格购买了西 56 街 Park Imperial 大楼的一套公寓。检察官称，巴特博尔德的儿子次年开设美国银行账户时使用该公寓作为邮寄地址说。

据检察官称，巴特博尔德的儿子还被列为东 61 街 Carlton House 一套公寓的“共同所有人”，该公寓由 Catrison 董事会成员控制的另一家公司于 2015 年以 990 万美元的价格购买。