美国逮捕两名涉嫌价值 7300 万美元加密货币诈骗的中国公民

美国司法部周五（5月17日）表示，美国当局对两名中国公民提出加密货币诈骗指控，该诈骗案从受骗受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。

根据当天晚些时候在加州中区美国地方法院公布的起诉书，美国官员周四在洛杉矶逮捕了张一成（Yicheng Zhang）。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李达人（Daren Li）于四月在亚特兰大机场被捕。

美国指控两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局，该骗局已成为全球价值数十亿美元的产业。

被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。

受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。

美国副总检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 在一份声明中表示：“虽然加密货币市场的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并未超出法律的范围。”

李和张均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高 20 年监禁。