道明银行在洗钱调查中接近认罪

据《华尔街日报》周五（9月27日）报道称，道明银行（TD Bank）即将对刑事指控认罪，该指控称其美国零售银行未能遏制与中国犯罪集团有关的洗钱活动和非法芬太尼销售。

报道称，据不愿透露姓名的知情人士透露，加拿大第二大银行正在与美国联邦检察官进行谈判，其美国零售部门预计将在两周内提出抗辩。

道明银行和美国司法部没有立即回应路透社的置评请求。该银行于5月表示，已对其美国和全球反洗钱计划进行了全面改革。

该银行当时表示，由于其在加拿大和美国的洗钱合规计划受到监管调查，它已投资超过5亿加元（4亿美元）用于计划补救和平台增强。

《华尔街日报》称，美国当局指控道明银行未能建立和维护反洗钱系统，行为鲁莽。

该报称，母公司已拨出超过30亿美元用于解决美国政府调查的费用。

《华尔街日报》5月份报道称，在特工发现纽约和新泽西州的一项行动通过道明银行和其他银行洗钱数亿美元非法毒品收益后，美国司法部对该银行展开了调查。