泰国警方破获一起涉中国人虚拟货币交易诈骗案
【纬度新闻网】据泰国媒体报道，周四（1月9日），曼谷辉煌区警局接到两起涉及中国人的虚拟货币交易诈骗案报案称，一位担任交易中介的经纪人卷款而逃，导致买卖双方发生冲突，三人受伤。与此同时，曼谷Makkasan警局称也接到一起相似的报案。三起案件总损失金额高达1720万泰铢。
辉煌区警局局长透露，辉煌区警局接警的两起案件中，警方已追回全部涉案款项，总计1300万泰铢，现作为证据暂时扣押，待案件调查完毕后将归还给受害者。该两起案件的矛盾焦点集中在一位担任交易中介的Chen某身上，此前，他作为虚拟货币交易的中间人，一直帮助买卖双方完成交易，且价格低于市场价，因而获得双方信任。初期，交易金额较小（几十万泰铢），但随着信任的积累，交易金额逐渐增大。直至1月9日，买家将资金汇入Chen某账户后，他却未将虚拟货币转交给买家，导致买卖双方发生纠纷，甚至延伸到线下大打出手，而资金则全部落入Chen某手中。
经泰国警方进一步查证，犯罪嫌疑人Chen某已于1月8日离开泰国前往中国澳门，警方猜测其幕后团伙可能藏匿在中国澳门。
同时，曼谷Makkasan警局也接到一起类似的报案，涉案金额达450万泰铢。经初步调查，犯罪过程与辉煌区接到的两起报案几乎一模一样，但其中涉嫌诈骗的经纪人并非Chen某，而是另有他人。目前，警方已将嫌犯所驾驶的一辆丰田轿车依法扣押，等待进一步调查。同时，警方计划在今日传唤嫌犯曾在Yannawa地区租用的办公楼主人前来询问，以获取更多线索。
