朝鲜谴责亚太反洗钱机构剥夺其观察员地位

据朝中社报道,朝鲜反洗钱、反资金支恐国家调整委员会发言人周四(10月3日)发表声明,强烈谴责亚太反洗钱机构(APG)在第26届年度大会上剥夺朝鲜的观察员地位。

韩国检方决定不起诉总统夫人,收受名牌包案未构成犯罪

韩国检方于周三(10月2日)宣布,对总统尹锡悦夫人金建希涉嫌收受名牌包一案作出不起诉决定。首尔中央地方检察厅刑事1部认为,金建希的行为不构成违反《禁止接受不正当请托和财物法》(反贪法),并决定不予起诉。

河北省纪委原副书记陈玉祥涉嫌受贿被公诉

据中国最高人民检察院周一(9月30日)消息,河北省纪委原副书记省监委原副主任陈玉祥涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由江苏省连云港市人民检察院审查起诉。

道明银行在洗钱调查中接近认罪

据《华尔街日报》周五(9月27日)报道称,道明银行(TD Bank)即将对刑事指控认罪,该指控称其美国零售银行未能遏制与中国犯罪集团有关的洗钱活动和非法芬太尼销售。

墨西哥当局在边境城市拆除贩毒集团监控摄像头

墨西哥当局周五(9月27日)宣布,在位于边境的圣路易斯里奥科罗拉多市(San Luis Rio Colorado)拆除并没收了24个由贩毒集团安装的监控摄像头。这些摄像头被固定在电话杆和电线杆上,用于监控警方和军队的行动。

美国指控一英国男子入侵五家公司获取财报信息

美国司法部周五(9月26日)宣布,英国伦敦39岁的罗伯特·韦斯特布鲁克(Robert Westbrook)因涉嫌黑客入侵五家公司的电脑系统,获取财报信息并进行非法交易获利375万美元,已在英国被捕,并面临美国当局的引渡要求。

币安创始人赵长鹏获释

据彭博社报道,币安(Binance)创始人兼前首席执行官赵长鹏已于周五(9月27日)从加州的一处惩教设施获释。赵长鹏因承认在全球最大加密货币交易所币安违反美国反洗钱法的罪名,今年早些时候被判处四个月监禁。